Qbig Maloversikt Hvitvaskingsansvarlig
|
|
Qbig AS Maloversikt Hvitvaskingsansvarlig Dato: 19.5.2026 |
Om dette dokumentet
Dette dokumentet gir en oversikt over oppgaver og rutinemaler tilknyttet rollen som Hvitvaskingsansvarlig i Qbig AS. For hver oppgave vises hvilke dokumenter som her til, gjeldende versjon, og informasjon om anbefalte oppdateringer.
|
! VIKTIG |
Rutiner med oransje markering krever spesiell oppmerksomhet og bør kontrolleres eller oppdateres. |
Viktige oppdateringer: 2
Oppgaver og maler
|
Oppgave 01 |
Utarbeide og evaluere virksomhetsinnrettet risikovurdering |
|
Maler |
(Qbig) Hovedrutine for virksomhetsinnrettet risikovurdering hvitvasking.docx |
|
Versjon |
Versjon 11.04.2025 |
|
Oppdatering |
Nytt design. Flere forslag til spobarhet/tiltak, oppdatert FATF høyrisikoland-liste og ny tekst under pkt. 5 om nye tjenester. Ikke nødvendig endre til ny versjon. |
|
Oppgave 02 |
Utarbeide og evaluere hovedrutine for anti-hvitvasking oppdragsnivå/span> |
|
Maler |
(Qbig) Hovedrutine for Anti-hvitvasking oppdragsnivådocx |
|
Versjon |
Versjon 01.09.2025 |
|
Oppdatering |
OBS: Nytt design. Lagt inn nytt avsnitt om lagring (10 s plikt) under pkt. 6. Anbefaler sette inn dette punktet. |
|
Oppgave 03 |
Utarbeide og evaluere opplæringsplan for anti-hvitvaskingsarbeidet |
|
Maler |
(Qbig) Opplæringsplan anti-hvitvasking.docx |
|
Versjon |
Versjon 11.04.2025 |
|
Oppdatering |
Nytt design. Endret tekst om hyppighet, fjernet dobbel tekst i kap. 4, samlet dokumentasjon i tabell. Ikke nødvendig endre for de som har brukt tidligere versjon. |
|
Oppgave 04 |
Foreta stikkprøvekontroll hvitvasking og rapportere til styret |
|
Maler |
(Qbig) Stikkprøvekontroll hvitvasking.xlsx |
|
Versjon |
Versjon 27.05.2025 |
|
Oppdatering |
OBS: Bruk ny mal framover. Lagt inn felt for navn oppdragsansvarlig og tekst om tilgjengeliggjøring av rutiner for ansatte. |
|
Oppgave 05 |
Kontrollere at det foreligger risikovurdering på alle kunder (lav/normal/høy) |
|
Maler |
(Qbig) Forslag til tekst og tiltak hvitvaskingsrisiko oppdragsnivå xlsx |
|
Versjon |
Ikke opplyst |
|
Oppdatering |
Kun forslag til tekst må tilpasses hver enkelt kunde. |